LOS REGISTRADORES CENTRALIZAN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO – 16/11/2015– EL ECONOMISTA

por | Nov 16, 2015 | Noticias, Noticias Jurídico-Tributarias

MEDIANTE ORDEN MINISTERIAL DE 11-11-2015 SE CREA EL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES DELCOLEGIO DE REGISTRADORES, QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE ANTES

DEL DÍA 16-03-2016. CON ELLO SE PRETENDE HOMOGENEIZAR LOS CRITERIOS E INCREMENTAR EL NÚMERO DE COMUNCIACIONES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, QUE FUERON 147 EN EL AÑO 2014, FRENTE A LAS 288 DEL CONSEJO DE NOTARIADO. POR SU PARTE, EL SEPBLAC TAN SOLO RECIBIÓ 41 OPERACIONES SOSPECHOSAS REMITIDAS POR LOS ABOGADOS.